Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Эта мера позволит пресекать подозрительные операции, связанные с возможным мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистских группировок. Блокировка таких переводов будет длиться до 10 дней.
Этот шаг также поможет противодействовать незаконным действиям дропперов, т.е. лиц, занимающихся обналичиванием украденных средств или предоставляющих свои банковские данные для вывода денег. Ранее правительство России объявило о запуске пилотного проекта по борьбе с кибермошенниками, который начнется с 4 июня. Эта инициатива направлена на улучшение обмена информацией между банками, операторами связи, а также государственными и частными структурами для предотвращения преступлений в сфере информационных технологий.
Данные будут передаваться через государственную информационную систему, а также планируется определить необходимые типы информации для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить стандартные форматы и автоматизировать обмен информацией. Кроме того, будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.