Уроки Анастасии Оськиной: Как дать исчезнуть миллиарду

Именно эти люди являются основными пунктами «каравана». Есть «пастух», который располагает «верблюдами», т.е. людьми из очень неблагополучных семей, которые за символические суммы идут в определенный банк с перспективой того, что у него отзовут лицензию, и подписывают ложные документы вклада. Собственно, такова суть мошеннической схемы, рассказывает финансовый аналитик Алексей Власов. После банкротства банка идет черед второго этапа аферы, заключающегося в том, что фальшивые вкладчики массово идут в банки, ответственные за выплату страховок, получают деньги и основную их часть сразу передают кураторам.

Видимо, схема приносит настолько приличный доход, что уже есть целые группы менеджеров, специализирующихся на противозаконных банковских операциях. Членов одной из таковых не так давно арестовали, выяснив, что эти не чистые на руку банкиры причастны к разорению нескольких финансовых учреждений, среди которых и «Европейский Стандарт».

Однако уточняется, что среди названных имен не прозвучало имя некой Анастасии Оськиной, которую называют организатором схемы и действительным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Это же финансовое учреждение известно тем, что в конце минувшего года из кассы там пропало 5 млн долларов и 170 млн рублей. При этом компенсационные выплаты клиентам в «Европейском Стандарте» продолжаются и по сей день, однако ЦБ предоставил данные, что незадолго до отзыва лицензии на счетах банка у физлиц была сумма, равная 5 тысячам рублей.