Экономика и бизнес

назад

Уроки Анастасии Оськиной: Как дать исчезнуть миллиарду

Уроки Анастасии Оськиной: Как дать исчезнуть миллиарду
Обсуждение мошеннической схемы «караван» с участием подставных вкладчиков кипит в банковской среде. Очевидно, организаторы схемы замечательно разбираются в тонкостях страхового возмещения вкладов в банке, потерпевшем «крушение».
Именно эти люди являются основными пунктами «каравана». Есть «пастух», который располагает «верблюдами», т.е. людьми из очень неблагополучных семей, которые за символические суммы идут в определенный банк с перспективой того, что у него отзовут лицензию, и подписывают ложные документы вклада. Собственно, такова суть мошеннической схемы, рассказывает финансовый аналитик Алексей Власов. После банкротства банка идет черед второго этапа аферы, заключающегося в том, что фальшивые вкладчики массово идут в банки, ответственные за выплату страховок, получают деньги и основную их часть сразу передают кураторам.

Видимо, схема приносит настолько приличный доход, что уже есть целые группы менеджеров, специализирующихся на противозаконных банковских операциях. Членов одной из таковых не так давно арестовали, выяснив, что эти не чистые на руку банкиры причастны к разорению нескольких финансовых учреждений, среди которых и «Европейский Стандарт».

Однако уточняется, что среди названных имен не прозвучало имя некой Анастасии Оськиной, которую называют организатором схемы и действительным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Это же финансовое учреждение известно тем, что в конце минувшего года из кассы там пропало 5 млн долларов и 170 млн рублей. При этом компенсационные выплаты клиентам в «Европейском Стандарте» продолжаются и по сей день, однако ЦБ предоставил данные, что незадолго до отзыва лицензии на счетах банка у физлиц была сумма, равная 5 тысячам рублей.
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Также смотрите

Какой будет новая школа в Савеловском районе?
Строительство
16.06.2020 224
По адресу: улица 8 Марта, владение 4 построят общеобразовательное учреждение на 550 учащихся.
Какими будут два новых дома на Флотской?
Строительство
26.05.2020 298
Два корпуса, возводимые в рамках программы реновации по адресу: улица. Флотская, владение 68, будут односекционными.

Какой будет новостройка на Долгопрудной?
Строительство
24.05.2020 278
В Дмитровском районе к сдаче в эксплуатацию готовится новостройка по адресу: улица Долгопрудная, владение 7.
Каким будет новый дом в Дмитровском районе?
Строительство
22.05.2020 276
Дом по адресу: улица Долгопрудная, владение 7 введут в эксплуатацию в 2020 году.

Е.Енгалычева: «За какие заслуги ему выдали такую огромную и безумно дорогую квартиру?»
Власть
03.03.2020 352
Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева негодует, почему сотруднику аппарата мэра Москвы выдали квартиру стоимостью 500 миллионов рублей.
Какой центр госуслуг будет дежурным в праздники в САО?
Общество
24.12.2019 544
В префектуре Северного округа Москвы сообщили информацию о том, какой именно центр госуслуг будет дежурить в дни новогодних праздников.


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

http://krasarossii.ru/

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS