ФСБ задержала в Горловке ОПГ за незаконный обмен валюты

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники под прикрытием предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные фирмы. В результате их деятельности ущерб превысил 18 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. Все материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета России по региону для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Злоумышленники, не имея лицензии, продавали и покупали валюту по выгодному курсу, работая с проверенными клиентами.

По предварительным данным, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.