Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах через СБП

Соответствующие изменения внесены в закон о противодействии отмыванию доходов.

Согласно поправкам, финансовая разведка сможет запрашивать у НСПК данные бесплатно — через личный кабинет или иным предусмотренным способом. При этом НСПК запрещено раскрывать сам факт передачи информации.

Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки, способы передачи, объем и состав сведений, будет определяться соглашением сторон. Документ должен быть согласован с Банком России.

Новые меры призваны ускорить проверки и снизить нагрузку на кредитные организации за счет сокращения числа массовых запросов, которые ведомство направляет банкам.

Ранее россиянам напомнили, что виртуальные карты стали безопаснее, поскольку они не связаны с основным банковским счетом и помогают защитить средства от мошенников. За счет ограниченного баланса на такой карте можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.