Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По предварительным данным, за период с 2020 по 2024 год фигуранты привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно Волк, клиенты перечисляли деньги на счета подозреваемых по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12% вознаграждения. Предполагаемый организатор группы был задержан в Краснодарском крае, а двое его сообщников – в Уфе. В результате обысков были изъяты смартфоны, компьютеры, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение. Ранее МВД также задержало мошенников, укравших сельхозтехнику на 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года участники предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга на покупку тракторов и самосвалов на сумму более 850 миллионов рублей, которые впоследствии были проданы другим контрагентам без выполнения обязательств по договорам.