Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

Российские банки в 2025 году пресекли подозрительные финансовые операции на сумму около 300 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Таким образом, были спасены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.

Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом, по его словам, общий объем обжалований по таким операциям составляет менее 1%.

Ранее эксперты поясняли, что банки, в частности, обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам клиентов. Например, внесение наличными 5 млн рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу выводится не менее 70% внесенной суммы.

Кроме того, подозрения могут вызвать пополнения на сумму от 100 тыс. рублей, если они совершаются 10 раз в месяц, а затем деньги уходят за рубеж. Еще одним сомнительным действием могут посчитать переводы на сумму от 5 млн рублей без открытия счета в течение 30 дней в адрес бизнесменов.